Golpes com criptomoedas têm crescido exponencialmente, desde pirâmides financeiras até falsas corretoras e manipulação de carteiras digitais.
A CVM e o Banco Central têm regulamentado exchanges no Brasil. Plataformas sem registro ou que operam ilegalmente têm responsabilidade civil e criminal.
Esquema que promete rendimentos irreais (1-5% ao dia) e remunera participantes com dinheiro de novos entrantes.
Plataforma de compra e venda de cripto que desaparece com os fundos após captar investimentos dos usuários.
Software de investimento automático que promete lucros garantidos e nunca entrega os rendimentos prometidos.
Golpista se passa por influencer ou celebridade em redes sociais oferecendo dobrar investimentos em cripto.
Acesso não autorizado à hot wallet da vítima via malware, phishing ou exploração de vulnerabilidade na plataforma.
Desenvolvedores de protocolo DeFi ou token retiram a liquidez após captação, deixando investidores com tokens sem valor.
Análise forense da blockchain para identificar wallets receptoras e tentar mapear a identidade dos fraudadores.
Pedido judicial para bloquear contas em exchanges ou bancos que receberam os valores convertidos de cripto.
Ação de indenização contra operadores identificados, com responsabilidade solidária de plataformas que falharam na segurança.
Registro de BO por estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro com acionamento da PF.
Capturas de tela, endereços de carteiras, IDs de transações, e-mails e comunicações com a plataforma fraudulenta.
Crimes com cripto têm competência federal. A PF possui unidades especializadas em crimes cibernéticos e financeiros.
Empresas especializadas em blockchain analytics podem rastrear os fundos e identificar wallets de destino.
O advogado propõe ação com pedido de bloqueio de contas e ativos dos responsáveis identificados.
Sediado em Campinas/SP, o Almeida Couto Advocacia e Consultoria nasceu do compromisso de oferecer assessoria jurídica de alto nível com atendimento humano, ágil e transparente.
Atuamos em processos em diversos estados do Brasil, sempre com foco na defesa efetiva dos direitos dos nossos clientes — seja na esfera judicial ou consultiva. Cada caso recebe atenção única e dedicada.
Realizamos análise prévia para verificar a viabilidade do seu caso. Atendimento online, sigiloso e sem compromisso.
💬 Solicitar Análise pelo WhatsAppAtendimento online para todo o Brasil · Sigilo garantido
Preencha o formulário e um de nossos advogados entrará em contato para análise do seu caso.
Prefere o WhatsApp? Clique aqui →